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香港公司知识系列-信托或公司服务牌照

更新时间：2022-09-27 16:08:31

香港公司的知识点充斥着各种媒体，但是很多信息已经过时，有些信息明显是错误的。希望为大家更新巩固正确的香港公司知识点。

定义

或《信托公司服务提供者牌照(TCSP)》于2018年3月1日实施并发放。其背景基于《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章)的反洗钱要求(以下简称《反洗钱条例》)。

《打击洗钱条例》规定，任何人在香港无牌经营信托或公司服务业务均属违法。一经定罪，可处罚款10万元及监禁6个月。

与一般客户的理解不同，TCSP的重点不是规范秘书公司或个人的365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号或其他服务活动，而是使秘书公司能够为港府开展反洗钱活动。所以，不要以为KYC这种服务态度好、业务办理快、不需要尽职调查和背景调查的公司就是好的秘书公司，至少管理部门不这么认为。根据政府的指导方针和法律，具有完善的KYC程序和反洗钱程序的秘书公司是守法的秘书公司，可以为客户提供持续的公司服务。

也许你经常听说洗钱，但是洗钱的概念其实很模糊。下面简单介绍一下。

根据《打击洗钱条例》的定义，洗钱（Money Laundering）界定为达至下述效果的意图的行为：

1.任何财产，如属犯香港法律所订的可公诉罪行的得益，或属作出假如在香港发生便会犯香港法律所订的可公诉罪行的作为的得益，则不会被视为该等得益；

2.任何直接或间接代表全部或部分此类收入的财产，似乎都不代表此类收入。

看了这个定义，是不是更模糊了？这很正常。除非你是律师或者熟悉法律的专业人士，否则不了解这种规避的法律规定是很正常的。作者用卖白粉的心来打个简单但不严谨的比方，卖白菜。这种卖白菜的行为其实并不是卖白菜，而是把灰色生意的钱变成干净钱。当然，真正洗钱的人会选择相对容易流通和交易的数字货币、房地产甚至娱乐产品等高价值。

有责任

TCSP持有者在反洗钱和恐怖融资方面的责任。

一般而言，TCSP持牌人必须：

1.采取一切合理措施降低洗钱/恐怖分子集资的风险；

2.除其他事项外，确保遵守《打击洗钱条例》项下的反洗钱和恐怖主义筹资条例。

为履行上述责任，TCSP持牌人必须评估其业务的洗钱/恐怖分子资金筹集风险，并就以下事项制定及实施政策、程序及管控措施：

1.风险评估；

2.客户尽职调查。

3.持续监控客户；

4.可以交易，可以举报；

5.保留记录；

6员工培训。

这些规则不需要翻译就很容易理解，但有人可能会认为，秘书公司采取这些行动肯定可以识别洗钱和犯罪分子。当然，答案是不一定，但是很多时候，我们不能用这样的二元方式看问题，非黑即白或者绝对的方式。难道不是要彻底杜绝反洗钱，所以不值得做吗？按照这个逻辑，没什么值得做的。

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