香港公司重要控制人登记册是否应该办理SCR备案？-千百顺 365bet平台网投_官网体育在线365

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香港公司重要控制人登记册是否应该办理SCR备案？

更新时间：2022-09-27 16:10:09

自2018年3月1日起，在香港365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号成立的公司(上市公司除外)必须在其365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号办事处备存重要控制人登记册(“SCR”)，执法人员将随时查阅。

所有365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号香港公司都需要办理以下事项：

1.SCR建立登记簿并填表；

2.保留地址并担任法定受托人。

重要控制人登记册备存-股东（占股25%以上）所需提供资料：

1.全体董事及成员的高清扫描身份证件(成员或董事为法人的，应提供法人法定代表人的身份证件)及各成员持股比例；

2.提供董事、成员、秘书的最新、正确、有效的信息，如有效期内的NNC1、NAR1(若ND2A、NR1随转换文件一起提供)和BR的扫描件；

3.姓名、地址、身份证号码、成为控制人的日期、对公司施加的控制性质和成为重要控制人的生效日期等详细资料；

4.指定代表的正确香港地址、中英文名称和香港电话传真，以及成为重要控制人的生效日期。

未按规定保存重要控制人名册的，最高罚款25000元。

推出这些新措施的原因，是为了提高香港365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号公司实益拥有权的透明度，以履行香港在反洗黑钱及反恐融资方面的国际责任。因此，值得注意的是，SCR只供执法人员查阅，包括香港警方、公司365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号处、廉政公署、证券及期货事务监察委员会等。且不适用于上市公司。

根据新的法律，公司必须在SCR上填写名称、地址、身份证号码、成为控制人的日期以及对公司施加的控制的性质。

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