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香港公司由浅入深的知识系列-重要控制人名册

更新时间：2022-09-27 16:10:10

香港公司的知识点充斥着各种媒体，但是很多信息已经过时，有些信息明显是错误的。希望为大家更新巩固正确的香港公司知识点。

基本物品

1.第《公司条例》号修正案规定，在香港365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号成立的公司必须确定对其有重大控制的人(“重大控制人”)，并备存重大控制人登记册，供执法人员应要求查阅。本条例自2018年3月1日起施行。

2.登记主体：股份有限公司(民营股份有限公司)、担保有限公司和无限公司。其股票在香港证券交易所上市的所有公司都免于365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号。

3.保存登记册的地点和形式：登记册必须保存在公司的365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号办事处或香港的某个地方。可以以纸质或电子形式保存，也可以中文或英文保存。

4.登记册的内容：

A.公司每个重要控制人所需的详细资料；

B.公司各重要控制人变更登记的详细情况；

C.指定代表的姓名和联系方式；

D.根据《公司条例》，在新的附表5C中需要注意的所有其他事项。以一个没有重要控制人的公司为例。公司必须在重要控制人登记簿上注明“公司知道或者有合理理由相信公司没有重要控制人”。

5.重要控制人的定义：公司的重要控制人包括公司的法人实体和拟365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号的人(公司和自然人)。要365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号的法人实体：如果法人实体是一家公司的成员，并对该公司拥有重大控制权。365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号人：对公司有重大控制权的自然人或指定实体。

特殊情况：

5.1该人或实体通过公司的365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号法人实体持有或拥有公司的股份或权利，且该365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号法人实体拥有在香港联交所上市的股份；

5.2)该人或实体通过一个法律实体链持有或拥有该公司的股份或权利，该法律实体链中的最后一个法律实体是该公司的可365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号法律实体，该可365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号法律实体的股份在香港联交所上市；

5.3)一个国家或地区的政府，或一个国家或地区的一部分的政府；

5.4)成员包括两个或两个以上国家或地区(或其政府)的国际组织；

5.5)国家或地区的地方当局或地方政府。

6.指定代表的定义：公司应指定至少一人作为公司代表，为公司重要控制人名册相关执法人员提供协助。

该代表应由下列人员任命：

6.1)公司的成员、董事或雇员，且必须是居住在香港的自然人；

6.2)会计专业人员、法律专业人员或信托或公司服务的被许可人(法定秘书公司)。

7.公司有责任调查和获取其365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号人员或法律实体的信息，并保持信息更新。登记簿不得留空。

8.材料控制权的定义：

满足以下五个条件中的一个或多个，即对公司具有重大控制权。

8.1)该人直接或间接持有公司已发行股份的25%以上；或者如果公司没有股本，该人有权直接或间接分享公司资本的25%以上或公司利润的25%以上；

8.2)该人直接或间接持有公司25%以上的表决权；

8.3)该人直接或间接持有公司董事会半数以上董事的任免权；

8.4)该人有权或实际上对公司施加或行使重大影响或控制；

8.5)此人对信托或事务所的活动拥有权利或实际施加或行使重大影响或控制，且该信托或事务所不是法人，但信托的受托人或事务所成员(以其作为受托人或事务所成员的身份)符合公司的前四个条件中的任何一个。

9.公司应在365bet平台网投_官网体育在线365_365etb为什么关闭账号人或法律实体确认所需详细信息后7天内，将详细信息记录在重要控制人登记簿中。

10.罚款：未尽到保管和更新重要控制人登记簿并配合执法人员查阅的责任，属于刑事犯罪。公司每个责任人可罚款25000元。如适用，每日罚款700元。

个案分析

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